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频繁进行银行卡转账,该如何应对?

时间:2025-02-23   分类:宁国市律师
个人银行卡频繁转账,被银行反洗钱监控是很正常的是,这也是银行做好本职工作,防范金融风险,维护国家金融安全的必要措施。银行反洗钱部门将个人银行卡调为异常,有很多种方式,包括关闭网络交易、只能存不能取、冻结等。一般来说,银行客服会给打电话通知,提交相关证明材料,证明账户属于正常操作,不同银行、不同的情形需要准备的材料不同,按要求做就可以了,材料充分了,账户异常就被解除了。
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